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2019 06-23

江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第

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  器材股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2019年6月9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份股份有限公司董事长,任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

  各专门委员会组成人员任期三年,任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  同意聘任李剑刚先生为公司总经理、聘任孙军先生为第六届董事会秘书、公司副总经理;同意聘任赵育龙先生、施兴平先生为公司副总经理;同意聘任杨富荣先生为公司财务总监。任期三年,自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(的相关公告。

  同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网(的《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》。

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